用纸覆盖行为准则:600660用纸覆盖缩写词:福耀镜子编号:临2014-029

  福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司

  对向香港联交所发表境外上市外资股(H股)上市涂并刊发涂版本材料集的公报

  董事会和每个人董事保障不存在虚伪。、给错误的劝告性的公务的或有意义的忽略,心甘情愿的的现实性、个人和协同妨碍的严格和极盛时性。

  特殊提词:福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司(以下缩写词感兴趣的事感兴趣的事有限公司)、“公司”)在举行中的涂下发行境外上市外资股(H股)(以下缩写词“这次发行”)并涂在香港统一交换感兴趣的事有限公司(以下缩写词“香港联交所”)主机板挂牌上市(以下缩写词“这次发行并上市”)的互插任务。由于发行的感兴趣的事是异国上市的异国的股本(H股),这次发行感兴趣的事的了解内幕的人费不赞同仅限于适合确切的先决条件的境外出资者及禀承奇纳河互插法度有权举行境外用纸覆盖花费使用的境内用纸覆盖经纪机构和合格境内机构出资者等,相应地,这一申报只为海内出资者紧跟有时的踱步。,它不制定或应被认为对若干印度人的收买。、市或了解内幕的人费上市的提出或提出索取。公司这次发行并上市的涂尚需拉皮条奇纳河用纸覆盖监督使用授予[微博](以下缩写词“奇纳河证监会[微博]”)、香港用纸覆盖及早熟的事务监察授予、香港用纸覆盖交换等互插政府机构、接管机构的满意、喜欢和/或满意、喜欢。

  公司已向CH提到了涂和上市涂。,并于2014年10月30日收到奇纳河证监会发行的《奇纳河证监会行政许可涂受权关照书》(141449号),奇纳河证监会依法对本公司提到的这次发行并上市的行政许可涂材料举行了审察,运用已成功,因法度构成,后果受权行政许可涂。

  考虑到这个问题的工夫应付和列表,公司向宏基公司提到上市涂书。,并于2014年10月31日在香港联交所网站见报了这次发行并上市的涂版本材料集。运用版本考虑到香港用纸覆盖交换。、香港用纸覆盖及早熟的事务监察授予颁布。同时,运用版本录音集是一本使受限制书。,采取遏制的知识不极盛时。,也可能的人物有意义的换衣服。。考虑到这次发行感兴趣的事的了解内幕的人费不赞同仅限于适合确切的先决条件的境外出资者及禀承奇纳河互插法度有权举行境外用纸覆盖花费使用的境内用纸覆盖经纪机构和合格境内机构出资者等,公司将不熟练的在境内的知识泄露血管中层及接管机构布置的知识泄露网站上见报该涂版本材料集,但为使境内出资者即时知识该涂版本材料集泄露的这次发行并上市及公司的另一边互插知识,特别地关照,运用版本可在以下的香港网站:

  国文:

  

  英文:

  

  必要特殊阐明的是,此类泄露仅一致的海内出资者紧跟互插事项。,它不制定或应被认为对若干印度人的收买。、市或了解内幕的人费上市的提出或提出索取。

  本公报。

  福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司

  11月4日,二,14

  用纸覆盖行为准则:600660用纸覆盖缩写词:福耀镜子 公报号:临2014-030

  福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司

  第七届董事会第二十四次讨论公报

  董事会和每个人董事保障不存在虚伪。、给错误的劝告性的公务的或有意义的忽略,心甘情愿的的现实性、个人和协同妨碍的严格和极盛时性。

  福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司(以下缩写词“公司”、“本公司”)第七届董事会第二十四次讨论于2014年11月3日午前在福建省福青宏路镇福耀产业村本公司讨论室以现场讨论方法召集。这次讨论的关照于2014年10月27日亲自送交。、电子邮件、以电报传真和另一边构成发送个人财产董事、监事和高级使用人员。讨论由曹德望主席掌管召集。。这次讨论应占董事会的9。,9位董事现实加入了讨论,每个人董事亲自列席讨论。。公司监事和高级使用人员列席了讨论。。这次讨论的召集、对中华人民共和国公司法的有关规定。

  加入讨论的董事开票数经过了跟随后果:

  一、考察经过《对公司董事会举行换届公认暨著名的八分之一届董事会董事报考者的安排》。开票出狱:9票赞同;无排斥;制止弃权。

  第七届董事会任期服满,公司将召集股东大会公认了解内幕的人。,董事会著名的授予提议,董事会赞同著名的曹德望行医。、Cao Hui行医、陈翔明行医、白朝华行医、朱德振女朋友、吴世农行医是新的(换句话说八分之一届)。,董事会(非孤独董事)报考者,赞同著名的程艳女朋友、刘晓志女朋友(刘晓志)、吴宇慧行医是新董事会的孤独董事报考者。,还索取股东大会采取积聚开票机构。。因有关规定,孤独董事报考者尚需在其供职资历经上海用纸覆盖交换[微博]复核无异议后提请公司股东大会举行公认,非孤独董事报考者可径直当选为种质。股东大会该当采取积聚开票制。。前件非孤独董事报考者、孤独董事报考者被选为非孤独董事、孤独董事的,任期三年。,股东大会经过日期计算。

  二、考察经过《对放公司与特耐王包装(福州)感兴趣的事有限公司2014年度日常关系市的安排》(详见《福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司对放2014年度日常关系市的公报》)。因公司董事Cao Hui行医、白朝华行医、陈翔明行医在本公司的合营中队特耐王包装(福州)感兴趣的事有限公司比时间董事张贴,三名副董事躲避了这一计划。,其他六位孤独董事的开票数。开票出狱:6票赞同;无排斥;制止弃权。

  三、考察经过《对放公司与福建福耀部感兴趣的事有限公司2014年度日常关系市的安排》(详见《福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司对放2014年度日常关系市的公报》)。因公司董事Cao Hui行医、白朝华行医在本公司的合营中队福建福耀部感兴趣的事有限公司比时间董事张贴,两位副董事躲避了这项计划。,其他七位孤独董事的开票数。开票出狱:7票赞同;无排斥;制止弃权。

  四、考察经过《对放公司与宁波福耀部感兴趣的事有限公司2014年度日常关系市的安排》(详见《福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司对放2014年度日常关系市的公报》)。因公司董事Cao Hui行医、白朝华行医在本公司的合营中队宁波福耀部感兴趣的事有限公司比时间董事张贴,公司董事陈翔明行医在宁波福耀部感兴趣的事有限公司比时间监事张贴,三名副董事躲避了这一计划。,其他六位孤独董事的开票数。开票出狱:6票赞同;无排斥;制止弃权。

  五、经过对修正案的审察<公司条例>的安排》。开票出狱:9票赞同;无排斥;制止弃权。《福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司对修正〈公司条例〉比条目的公报》的具体心甘情愿的详见上海用纸覆盖交换[微博]网站()。

  该法案还必要提到给股东大会。。

  六、经过对修正案的审察H股上市后运用的<公司条例>清单(草案)。开票出狱:9票赞同;无排斥;制止弃权。《福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司对修正H股上市后运用的〈公司条例〉(草案)比条目的公报》的具体心甘情愿的详见上海用纸覆盖交换网站()。股东会批准的证书给董事会,这项安排经过董事会。,省掉提到公司股东大会的C。这次修正后的H股上市后运用的《公司条例》(草案)在经公司董事会考察经过后,自H股发行、上市之日起失效。;公司H股发行上市前,公司现行统治持续无效。

  七、经过对修正案的审察<股东大讨论事规则>的安排》。开票出狱:9票赞同;无排斥;制止弃权。这次修正后的《福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司股东大讨论事规则》全文详见上海用纸覆盖交换网站()。

  该法案还必要提到给股东大会。。

  八、经过对修正案的审察H股上市后运用的<股东大讨论事规则>清单(草案)。开票出狱:9票赞同;无排斥;制止弃权。股东会批准的证书给董事会,这项安排经过董事会。,省掉提到公司股东大会的C。这次修正后的H股上市后运用的《股东大讨论事规则》(草案)在经公司董事会考察经过后,自H股发行、上市之日起失效。;公司H股发行上市前,公司现行股东大讨论事规则仍在持续。这次修正后的H股上市后运用的《福耀镜子产业集团感兴趣的事有限公司股东大讨论事规则》(草案)全文详见上海用纸覆盖交换网站()。

  九、考察并经过第二次暂时讨论的计划。开票出狱:9票赞同;无排斥;制止弃权�

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